Coordonnées des organismes de réglementation des États
Last Updated: Janvier 2022
Monex USA s'engage à respecter strictement l'ensemble des règlements et codes applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les politiques et procédures de Monex USA ont été élaborées afin de détecter toute activité suspecte pouvant compromettre votre transmission de fonds. Nous surveillons de nombreuses listes de sanctions afin de vérifier les comptes de nos clients, les bénéficiaires ainsi que les parties ou entités connexes, pour assurer des relations clients légales et positives. Ces politiques strictes sont appliquées par une équipe dévouée de professionnels de la conformité en matière de LBA et de professionnels du droit qui sont là pour protéger votre argent.
Organismes de réglementation des États
Clients de l'Alabama
Alabama Securities Commission
445 DEXTER AVENUE, SUITE 12000
MONTGOMERY, AL 36104
Numéro de téléphone : 334-242-2984
https://asc.alabama.gov/
Clients de l'Alaska
Réservé aux résidents de l'Alaska :
Si votre problème n'est pas résolu par Monex USA Inc. 800-834-2497, veuillez soumettre des plaintes formelles à l'État de l'Alaska, Division of Banking & Securities.
Veuillez télécharger le formulaire ici.
Site Web : https://www.commerce.alaska.gov/web/dbs/Home.aspx
Soumettez le formulaire de plainte formelle avec les documents à l'appui :
STATE OF ALASKA, Division of Banking & Securities 550 W. 7th Avenue, Suite 1850 Anchorage, Alaska 99501
Si vous êtes résident de l'Alaska et avez des questions concernant les plaintes formelles, veuillez nous envoyer un courriel à dbs.licensing@alaska.gov ou composer le neuf zéro sept deux six neuf huit un quatre zéro (907-269-8140).
Clients de l'Arizona
Arizona Department of Insurance & Financial Institutions
100 North 15th Avenue, Suite 261
Phoenix, AZ 85007
Numéro de téléphone : 602-771-2800
https://difi.az.gov/
Clients de l'Arkansas
Arkansas Securities Department
#1 Commerce Way, Suite 402
Little Rock, Arkansas 72202
Numéro de téléphone : 501-324-9260
http://www.securities.arkansas.gov/
Clients de la Californie
California Department of Financial Protection and Innovation
Si vous avez des plaintes concernant tout aspect des activités de transmission de fonds menées à cet endroit, vous pouvez communiquer avec le California Department of Financial Protection and Innovation à :
Numéro de téléphone sans frais : 1-866-275-2677; Télécopieur : 916-445-2123
Courriel : Ask.DFPI@dfpi.ca.gov
Site Web : https://dfpi.ca.gov/
Courrier : Department of Financial Protection and Innovation, 651 Bannon St, Suite 300, Sacramento, CA 95811
Clients du Colorado
Colorado Division of Banking
1560 Broadway, Suite 975
Denver, CO 80202
Veuillez écrire à la Colorado Division of Banking en fournissant tous les détails décrivant le problème de service précis que vous avez rencontré. Votre correspondance doit comprendre les renseignements suivants :
Identifier Monex ainsi que les noms des personnes que vous avez contactées chez Monex. Veuillez inclure le numéro de téléphone et l'adresse de Monex.
Décrire votre plainte et exposer tous les efforts déployés pour résoudre le problème.
Fournir des copies de toute la correspondance relative au problème de service précis.
Proposer la manière dont vous souhaiteriez que le problème de service soit résolu.
Numéro de téléphone : 303-894-7575
Adresse courriel : DORA_BankingWebsite@state.co.us
En ligne
Avis du Commonwealth of Colorado
Clients du Connecticut
Connecticut Department of Banking
260 Constitution Plaza
Hartford, CT 06103
Numéro de téléphone : 860-240-8170
http://www.ct.gov/dob/site/default.asp
Clients du Delaware
Delaware Office of State Bank Commissioner
43 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
Numéro de téléphone : 302-739-4235
https://banking.delaware.gov/contact/
Clients du District of Columbia
District of Columbia Department of Insurance, Securities & Banking
1050 First St. NE
Washington, DC 20002
Numéro de téléphone : 202-727-8000
http://disb.dc.gov/
Clients de la Floride
Florida Office of Financial Regulation
Pour adresser des plaintes directement au Florida Office of Financial Regulation, veuillez faire parvenir votre correspondance à :
Numéro de téléphone sans frais : 850-487-9687
Par la poste : Florida Office of Financial Regulation, 200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0376
http://www.flofr.com/
Clients de la Géorgie
Georgia Department of Banking and Finance
2990 Brandywine Rd #200
Atlanta, GA 30341
Numéro de téléphone : 888-986-1633
https://dbf.georgia.gov/
Clients d'Hawaï
Hawaii Division of Financial Institutions
335 Merchant St # 201
Honolulu, HI 96813
Numéro de téléphone : 808-586-2630
http://cca.hawaii.gov/dfi/
Clients de l'Idaho
Idaho Department of Finance
11341 W Chinden Blvd, Suite A300
Boise, ID 83714
Numéro de téléphone : 208-332-8000
http://www.finance.idaho.gov/
Clients de l'Illinois
Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Si vous avez des plaintes concernant tout aspect des activités de transmission de fonds exercées à cet emplacement, vous pouvez communiquer avec l'Illinois Department of Financial & Professional Regulation à :
Numéro de téléphone sans frais : 1-888-473-4858
Par la poste : Department of Financial & Professional Regulation, 320 West Washington, 5th Floor Springfield, Illinois 62786
https://idfpr.illinois.gov/dfi.html
Clients de l'Indiana
30 South Meridian St., Suite 300
Indianapolis, Indiana 46204
Numéro de téléphone : 317-232-3955
http://www.in.gov/dfi/
Clients de l'Iowa
Iowa Division of Banking
200 E Grand Ave #300
Des Moines, IA 50309
Numéro de téléphone : 515-281-4014
https://www.idob.state.ia.us/
Clients du Kansas
Kansas Officer of the State Bank Commissioner
700 SW Jackson St # 300
Topeka, KS 66603
Numéro de téléphone : 785-380-3939
http://www.osbckansas.org/
Clients du Kentucky
Kentucky Department of Financial Institutions
500 Mero Street, 2SW19
Frankfort, KY 40601
Numéro de téléphone : 502-573-3390
https://kfi.ky.gov/
Clients de la Louisiane
Louisiana Office of Financial Institutions
8660 United Plaza Blvd
Baton Rouge, LA 70809
Numéro de téléphone : 225-925-4660
http://www.ofi.state.la.us/
Clients du Maine
Maine Bureau of Consumer Credit Protection
35 State House Station
Augusta, Maine 04333
Numéro de téléphone : 207-624-8527
http://www.maine.gov/pfr/consumercredit/index.shtml?l=it
Clients du Maryland
Maryland Department of Labor, Licensing and Regulation
Le Commissioner of Financial Regulation for the State of Maryland recevra toutes les questions ou plaintes des résidents du Maryland concernant Monex Inc. NMLS #910436 à l'adresse suivante :
100 S. Charles Street, Tower 1 Suite 5300, Baltimore, MD 21201
Numéro de téléphone : 888 784-0136.
Déposez une plainte ici.
Clients du Massachusetts
Massachusetts Office of Consumer Affairs and Business Regulation
1000 Washington Street, 10th Floor
Boston, MA 02118-6400
Numéro de téléphone : 617-956-1501
Monex, Inc. est un transmetteur de fonds autorisé au Massachusetts (numéro de licence : FT5527)
http://www.mass.gov/ocabr/
Clients du Michigan
Michigan Department of Insurance & Financial Services
530 W Allegan St #7
Lansing, MI 48933
Numéro de téléphone : 877-999-6442
http://www.michigan.gov/difs/
Clients du Minnesota
Minnesota Department of Commerce
Si vous avez des questions ou des plaintes concernant vos activités de transmission de fonds, veuillez communiquer avec le Minnesota Department of Commerce en utilisant les coordonnées ci-dessous :
Soumission en ligne 85 7th Place East,
Suite 280 Saint Paul, MN 55101
Sans frais 800-657-3602
Téléphone : 651-539-1600
Télécopieur : 601-321-6933
Courriel : consumer.protection@state.mn.us
Déposez une plainte ici.
Clients du Mississippi
Mississippi Department of Banking and Consumer Finance
P.O. Box 12129
Jackson, MS 39236-2129
Numéro de téléphone : 601-321-6901
https://dbcf.ms.gov/
Clients du Missouri
Missouri Division of Finance
Truman State Office Building, Room 630
Jefferson City, MO 65102
Numéro de téléphone : 573-751-3242
http://finance.mo.gov/
Clients du Montana
Pour les clients situés au Montana, veuillez communiquer directement avec nous, étant donné que les transmetteurs de fonds ne sont actuellement pas réglementés dans cet État.
Clients du Nebraska
Nebraska Department of Banking & Finance
1526 K St #300
Lincoln, NE 68508
Numéro de téléphone : 877-471-3445
http://www.ndbf.ne.gov/index.shtml
Clients du Nevada
Nevada Financial Institutions Division
3300 W. Sahara Ave., Suite 250
Las Vegas, Nevada 89102
Numéro de téléphone : 702-486-4120
http://fid.nv.gov/
Clients du New Hampshire
New Hampshire Banking Department
53 Regional Dr. #200
Concord, NH 03301
Numéro de téléphone : 603-271-3561
https://www.nh.gov/banking/
Clients du New Jersey
New Jersey Department of Banking and Insurance
20 West State Street
P.O. Box 325
Trenton, NJ 08625
Numéro de téléphone : 609-292-7272
http://www.state.nj.us/dobi/index.html
Clients du Nouveau-Mexique
New Mexico Division of Financial Institutions
2550 Cerillos Road
Santa Fe, NM 87505
Numéro de téléphone : 505-476-4885
https://www.rld.nm.gov/
money_order_principals_and_money_order_agents.aspx
Clients de l'État de New York
New York Department of Financial Services Consumer Services Division
New York (NY) Monex Inc. est réglementée et autorisée par le New York State Department of Financial Services à exercer les activités de réception de fonds aux fins de transmission à l'intérieur de ce pays et à l'étranger. Les consommateurs de l'État de New York peuvent adresser leurs plaintes non résolues à la Consumer Assistance Unit, NYS Department of Financial Services, One Commerce Plaza, Albany NY 12257, tél. (800) 342-3736, site Web (https://www.dfs.ny.gov/).
Clients de la Caroline du Nord
North Carolina Office of the Commissioner of Banks
3100 Smoketree Court, Suite 1100
Raleigh, NC 27604
Numéro de téléphone : 919-733-3016
https://nccob.nc.gov/
Clients du Dakota du Nord
North Dakota Department of Financial Institutions
1200 Memorial Highway
Bismarck, ND 58504
Numéro de téléphone : 701-328-9933
http://www.nd.gov/dfi/
Clients de l'Ohio
Ohio Department of Commerce
77 South High Street, 23rd Floor
Columbus, OH 43215-6123
Numéro de téléphone : 866-278-0003
https://com.ohio.gov/
Clients de l'Oklahoma
Oklahoma Banking Department
2900 North Lincoln Boulevard
Oklahoma City, Oklahoma 73105
Numéro de téléphone : 405-521-2782
https://www.ok.gov/banking/
Clients de l'Oregon
Oregon Department of Consumer & Business Services
350 Winter St. NE
PO Box 14480
Salem, OR 97309
Numéro de téléphone : 888-877-4894
http://dfr.oregon.gov/Pages/index.aspx
Clients de la Pennsylvanie
Pennsylvania Department of Banking and Securities
17 N 2nd St #1300
Harrisburg, PA 17101
Numéro de téléphone : 717-787-1854
http://www.dobs.pa.gov/Pages/default.aspx
Clients de Porto Rico
Commissioner of Financial Institutions
PO Box 11855
San Juan, Puerto Rico 00910-3855
Numéro de téléphone : 787-723-8445
https://www.ocif.pr.gov/
Clients du Rhode Island
Rhode Island Department of Business Regulation, Division of Banking
1511 Pontiac Avenue
Cranston, RI 02920
Numéro de téléphone : 401-462-9503
https://dbr.ri.gov/
Clients de la Caroline du Sud
South Carolina Attorney General: Money Transmitters Division
1000 Assembly Street
Columbia, SC 29201
Numéro de téléphone : 803-734-1221
http://www.scag.gov/civil/money-services
Clients du Dakota du Sud
South Dakota Division of Banking
Department of Labor and Regulation
1714 Lincoln Ave., Suite 2
Pierre, SD 57501
Numéro de téléphone : 605-773-3421
http://www.dlr.sd.gov/banking/
Clients du Tennessee
Tennessee Department of Financial Institutions
312 Rosa L. Parks Avenue
Nashville, TN 37243
Numéro de téléphone : 800-778-4215
http://www.tennessee.gov/tdfi/
Clients du Texas
Texas Department of Banking
Si vous avez une plainte, communiquez d'abord avec la division d'assistance aux consommateurs de Monex Inc. au 800-834-2497. Si votre plainte concernant les activités de transmission de fonds ou d'opérations de change de l'entreprise demeure non résolue, veuillez l'adresser à : Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1-877-276-5554 (sans frais), www.dob.texas.gov
Adresse courriel : consumer.complaints@dob.texas.gov
Clients de l'Utah
Utah Department of Financial Institutions
324 State St # 201
Salt Lake City, UT 84111
Numéro de téléphone : 801-538-8830
http://dfi.utah.gov/
Clients du Vermont
Vermont Department of Financial Regulation
89 Main Street
Montpelier, VT 05620-3101
Numéro de téléphone : 888-568-4547
http://www.dfr.vermont.gov/
Clients de la Virginie
Virginia Bureau of Financial Institutions
1300 E Main St.
Richmond, VA 23219
Numéro de téléphone : 804-371-9657
https://www.scc.virginia.gov/bfi/
Clients de l'État de Washington
Washington Department of Financial Institutions
Washington (WA) Droit au remboursement – Ce qui suit s'applique uniquement aux Transactions soumises par des Expéditeurs situés dans l'État de Washington : Vous, le client, avez droit au remboursement de toutes les sommes reçues aux fins de transmission dans les dix (10) jours suivant la réception d'une demande écrite de remboursement, sauf si l'une des situations suivantes se produit : i. Les sommes ont été transmises et remises au destinataire avant la réception de la demande écrite de remboursement; ii. Des instructions ont été données engageant un montant équivalent en faveur de la personne désignée par le client avant la réception d'une demande écrite de remboursement; iii. Monex Inc. a des raisons de croire qu'un crime a été commis, est en train d'être commis ou pourrait potentiellement être commis en raison de la transmission de fonds telle que demandée par le client ou du remboursement des fonds tel que demandé par le client; ou iv. Monex Inc. est autrement empêchée par la loi d'effectuer un remboursement.
150 Israel Rd SW, Tumwater WA 98501
Numéro de téléphone : 360-902-8703
http://www.dfi.wa.gov/
Clients de la Virginie-Occidentale
West Virginia Division of Financial Institutions
900 Pennsylvania Avenue, Suite 306
Charleston, WV 25302
Numéro de téléphone : 800-642-9056
http://www.dfi.wv.gov/Pages/default.aspx
Clients du Wisconsin
Wisconsin Department of Financial Institutions
4822 Madison Yards Way, North Tower
Madison, WI 53705
Numéro de téléphone : 608-264-7969
https://dfi.wi.gov/
Clients du Wyoming
Wyoming Division of Banking
2300 Capitol Avenue
2nd Floor
Cheyenne, WY 82002
Numéro de téléphone : 307-777-7797
http://wyomingbankingdivision.wyo.gov/