Canal de Denuncias

Last Updated: 2026

En Monex Europe Markets S.V., S.A.U. («MEMSV») estamos comprometidos en prestar un servicio excepcional, teniendo como objetivo ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes. Si no está satisfecho con algún aspecto de MEMSV, ya sea con nuestros productos o servicios, o porque entienda que se han producido comportamientos que no son acordes a nuestros valores y principios, la normativa interna o la regulación aplicable, le animamos a que nos lo comunique para poder atender sus inquietudes con prontitud y remediar la situación.

¿Quién puede presentar una denuncia?

Se consideran denunciantes, y por tanto aquellos que pueden presentar denuncias a través del Canal de Denuncias, aquellas personas que tienen una relación con las actividades de la Sociedad, incluyendo: empleados (temporales o permanentes), becarios, solicitantes de empleo, clientes, proveedores, consultores y voluntarios.

¿Qué incidentes puedo denunciar?

Como denunciante, puede informar de forma confidencial y, si lo desea, anónima, de cualquier sospecha y/o comportamiento que pueda ser contrario a nuestros principios y valores recogidos en nuestro Código de Conducta, normativa interna o legislación aplicable.

¿Cómo puedo denunciar?

Puede denunciar a través de los siguientes Canales de Denuncia:

  1. Contacte directamente con su gestor de cuenta dedicado por teléfono o correo electrónico.
  2. Correo electrónico: canaldedenuncias.memsv@monexeurope.com
  3. Por correo postal, a la siguiente dirección:
    A/A: Responsable del Canal Interno de Información
    Torre Picasso. Plaza Pablo Ruiz Picasso 1. 28020, Madrid (España)
  4. Formulario en línea: Canal de Denuncias / Monex Europe Markets S.V., S.A.U. — Completar formulario.
  5. Solicite una reunión presencial o en línea con el Responsable del Sistema Interno de Información.
  6. Teléfono: +34 919 032 784

Además de estos canales de comunicación, puede utilizar los canales de comunicación externos disponibles.

¿Qué debo incluir en la denuncia?

Para garantizar una investigación adecuada y eficiente de los hechos, debe proporcionar claramente la siguiente información:

  • Lugar de los hechos denunciados;
  • Identificación de las personas involucradas en los hechos;
  • Descripción de la conducta denunciada;
  • Su relación con MEMSV;
  • Adjuntar cualquier documento o archivo que pueda considerarse prueba;
  • Cualquier otra información relevante que pueda ayudar en la investigación y resolución de la situación.

¿Qué garantías tengo como denunciante?

Dispondrá en todo momento de las siguientes garantías:

  • Podrá realizar denuncias anónimas y dicho anonimato quedará garantizado durante todo el proceso.
  • Tanto su identidad como la información compartida durante el proceso serán tratadas con absoluta y estricta confidencialidad.
  • El Responsable del Sistema Interno de Información será el destinatario de su comunicación y llevará a cabo la investigación de forma autónoma, objetiva e independiente de la Sociedad y sus demás órganos.
  • Siempre que realice la comunicación de buena fe, la Sociedad no tomará ningún tipo de represalia contra el denunciante.
  • Será informado del resultado final de la investigación mediante una resolución motivada.

¿Cuál es el proceso?

1. Acuse de recibo de la comunicación

  • Una vez recibida su comunicación, confirmaremos la recepción en el plazo de 7 días naturales.
  • Le indicaremos el tiempo de respuesta previsto, que podrá ser de hasta 3 meses desde la confirmación de recepción, salvo en casos de especial complejidad, en los que el plazo podrá prorrogarse hasta otros 3 meses adicionales.

2. Investigación

  • El Responsable del Sistema analizará el caso de forma independiente, objetiva e imparcial para garantizar que se gestiona de manera honesta, razonable y conforme a nuestras obligaciones regulatorias.
  • Si el Responsable del Sistema Interno de Información considera necesario obtener alguna aclaración o información adicional para llevar a cabo la investigación, se pondrá en contacto con usted siempre que ello no comprometa la confidencialidad del procedimiento.
  • La confidencialidad del procedimiento y su identidad, en el caso de una denuncia no anónima, queda garantizada durante todo el proceso.

3. Respuesta final

Una vez completada la investigación, le enviaremos nuestra respuesta por escrito destacando:

  • Los detalles de nuestro análisis
  • Los incidentes detectados y las medidas correctoras adoptadas
  • Nuestra decisión final

¿Cuándo puedo esperar una respuesta?

Una vez completado nuestro análisis, le proporcionaremos una respuesta por escrito, explicando nuestros motivos, en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de recepción de su comunicación, salvo en casos especialmente complejos que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso podrá prorrogarse un máximo de tres meses adicionales.

Si no recibe acuse de recibo de la comunicación, el plazo comenzará 7 días naturales después de que el informante realice la comunicación.

¿Qué opciones tengo si no estoy satisfecho con el resultado?

Además del Canal de Denuncias de la Sociedad, puede utilizar los siguientes canales de comunicación externos, entre otros, para denunciar conductas sospechosas y/o irregulares:

Para más información sobre nuestro procedimiento del Canal de Denuncias, solicite nuestra Política.