Regulación y Cumplimiento
Regulada en 6 jurisdicciones. Tus fondos están protegidos por algunos de los reguladores financieros más rigurosos del mundo.
Entidades Globales de Monex
Supervisión regulatoria completa en todas nuestras operaciones globales
Monex USA Inc.
Estados Unidos
Estados UnidosRegulador
MSB Registrado en FinCEN
Licencia / Registro
Licencia estatal y federal en los 50 estadosServicios
FX y pagos internacionales
Monex Canada Inc.
Canadá
CanadáRegulador
Registro FINTRAC
Licencia / Registro
M17698932 | Licencia de Revenu QuebecServicios
FX y pagos internacionales
Monex Europe Ltd
Reino Unido
Reino UnidoRegulador
Autorizado por la FCA
Licencia / Registro
Autorización de FX comercialServicios
Productos FX comerciales y pagos globales
Monex Europe Markets Ltd
Reino Unido
Regulador
Autorizado por la FCA
Licencia / Registro
Autorización de firma de inversiónServicios
Derivados FX y productos estructurados para clientes profesionales
Monex Europe Markets S.V., S.A.U. (MEMSV)
España
EspañaRegulador
Licencia CNMV
Licencia / Registro
#321Servicios
Derivados FX, solo ejecución para clientes profesionales
Monex Europa S.L. (MESL)
España
Regulador
Supervisado por Banco de España
Licencia / Registro
Licencia de servicios de pagosServicios
Servicios de pagos
MonFX Pte. Ltd.
Singapur
SingapurRegulador
Autorizado por MAS
Licencia / Registro
Institución de Pagos Mayor + Licencia CMSServicios
Pagos FX y derivados OTC
Monex S.A.P.I. de C.V.
México
MéxicoRegulador
Regulado por CNBV
Licencia / Registro
Licencia bancaria completa | miembro de IPABServicios
Servicios bancarios completos
Estándares de Seguridad y Cumplimiento
Mantenemos los más altos estándares para proteger tus transacciones y datos
Cifrado de Datos de 256-bit
El cifrado estándar de la industria protege todos los datos y transacciones de los clientes.
Miembro de la Red SWIFT
Acceso directo a la infraestructura bancaria global para transferencias seguras.
Cumplimiento AML/KYC
Protocolos integrales contra el lavado de dinero y conozca a su cliente en todas las jurisdicciones.
Auditorías Independientes Regulares
Las auditorías de terceros garantizan el cumplimiento continuo e integridad operacional.
Fondos de Clientes Segregados
Los fondos de los clientes se mantienen en cuentas segregadas cuando corresponda.
Cumplimiento PCI DSS
Todo el procesamiento de pagos cumple con los requisitos del Estándar de Seguridad de Datos PCI.
¿Tienes una Queja?
Si tienes una inquietud o queja respecto a nuestros servicios, por favor contacta a tu oficina regional. Los clientes en Singapur también pueden referir quejas al Centro de Resolución de Disputas de la Industria Financiera (FIDReC) para una resolución independiente.
Singapur: FIDReC proporciona resolución independiente de disputas para servicios fintech.
Preguntas Frecuentes Regulatorias
Preguntas comunes sobre nuestro cumplimiento y estado regulatorio
¿Mis fondos están seguros con Monex?
Sí. Operamos bajo licencias de algunos de los reguladores financieros más rigurosos del mundo, mantenemos fondos de clientes segregados cuando corresponde y nos sometemos a auditorías independientes regulares para garantizar los más altos estándares de protección.
¿Qué reguladores supervisan a Monex?
Monex opera bajo múltiples organismos reguladores incluyendo la FCA (Reino Unido), CNMV (España), Banco de España, MAS (Singapur), FinCEN (USA), FINTRAC (Canadá) y CNBV (México).
¿Cómo protege Monex mis datos?
Utilizamos cifrado de 256-bit para todos los datos, somos conformes con PCI DSS para el procesamiento de pagos y mantenemos protocolos estrictos de AML/KYC en todas las jurisdicciones.
¿Qué sucede si necesito presentar una queja?
Contacta a tu oficina regional de Monex con los detalles de tu queja. Para clientes en Singapur, puede escalar a FIDReC si el asunto no se resuelve de manera satisfactoria.
¿Preguntas Sobre Nuestro Estado Regulatorio?
Nuestro equipo de cumplimiento está aquí para ayudarte a entender cómo protegemos tus intereses.
Contáctenos