Contactos de Reguladores Estatales
Last Updated: Enero de 2022
Monex USA se compromete al estricto cumplimiento de todas y cada una de las regulaciones y códigos aplicables relativos a la Prevención del Lavado de Dinero y la Prevención del Financiamiento del Terrorismo.
Las políticas y procedimientos de Monex USA fueron creados con el fin de detectar cualquier actividad sospechosa que pueda amenazar la transmisión de sus fondos. Supervisamos numerosas listas de sanciones para revisar las cuentas de nuestros clientes, beneficiarios y partes o entidades relacionadas a fin de garantizar relaciones legales y positivas con los clientes. Estas estrictas políticas son aplicadas por un equipo dedicado de profesionales legales y de cumplimiento AML que están aquí para mantener su dinero seguro.
Reguladores Estatales
Clientes de Alabama
Alabama Securities Commission
445 DEXTER AVENUE, SUITE 12000
MONTGOMERY, AL 36104
Número de teléfono: 334-242-2984
https://asc.alabama.gov/
Clientes de Alaska
Solo para residentes de Alaska:
Si su asunto no es resuelto por Monex USA Inc. 800-834-2497, sírvase presentar quejas formales ante el State of Alaska, Division of Banking & Securities.
Por favor descargue el formulario aquí.
Sitio web: https://www.commerce.alaska.gov/web/dbs/Home.aspx
Presente el formulario de queja formal junto con los documentos de respaldo:
STATE OF ALASKA, Division of Banking & Securities 550 W. 7th Avenue, Suite 1850 Anchorage, Alaska 99501
Si usted es residente de Alaska y tiene preguntas relativas a quejas formales, sírvase enviarnos un correo electrónico a dbs.licensing@alaska.gov o llame al Nueve Cero Siete Dos Seis Nueve Ocho Uno Cuatro Cero (907-269-8140).
Clientes de Arizona
Arizona Department of Insurance & Financial Institutions
100 North 15th Avenue, Suite 261
Phoenix, AZ 85007
Número de teléfono: 602-771-2800
https://difi.az.gov/
Clientes de Arkansas
Arkansas Securities Department
#1 Commerce Way, Suite 402
Little Rock, Arkansas 72202
Número de teléfono: 501-324-9260
http://www.securities.arkansas.gov/
Clientes de California
California Department of Financial Protection and Innovation
Si usted tiene quejas respecto a cualquier aspecto de las actividades de transmisión de dinero realizadas en esta ubicación, puede comunicarse con el California Department of Financial Protection and Innovation en:
Número de teléfono gratuito: 1-866-275-2677; Fax: 916-445-2123
Correo electrónico: Ask.DFPI@dfpi.ca.gov
Sitio web: https://dfpi.ca.gov/
Correo postal: Department of Financial Protection and Innovation, 651 Bannon St, Suite 300, Sacramento, CA 95811
Clientes de Colorado
Colorado Division of Banking
1560 Broadway, Suite 975
Denver, CO 80202
Sírvase escribir a la Colorado Division of Banking con todos los detalles que describan el problema específico de servicio que ha experimentado. Su correspondencia debe incluir la siguiente información:
Identifique a Monex y los nombres de las personas con quienes se ha comunicado en Monex. Sírvase incluir el número de teléfono y la dirección de Monex.
Describa su queja y explique todos los esfuerzos realizados para resolver el problema.
Proporcione copias de toda la correspondencia relacionada con el problema específico de servicio.
Sugiera cómo desearía que se resolviera el problema de servicio.
Número de teléfono: 303-894-7575
Correo electrónico: DORA_BankingWebsite@state.co.us
En línea
Aviso del Commonwealth of Colorado
Clientes de Connecticut
Connecticut Department of Banking
260 Constitution Plaza
Hartford, CT 06103
Número de teléfono: 860-240-8170
http://www.ct.gov/dob/site/default.asp
Clientes de Delaware
Delaware Office of State Bank Commissioner
43 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
Número de teléfono: 302-739-4235
https://banking.delaware.gov/contact/
Clientes del District of Columbia
District of Columbia Department of Insurance, Securities & Banking
1050 First St. NE
Washington, DC 20002
Número de teléfono: 202-727-8000
http://disb.dc.gov/
Clientes de Florida
Florida Office of Financial Regulation
Para presentar quejas directamente ante la Florida Office of Financial Regulation, sírvase enviar su correspondencia a:
Número de teléfono gratuito: 850-487-9687
Correo postal: Florida Office of Financial Regulation, 200 E. Gaines Street, Tallahassee, FL 32399-0376
http://www.flofr.com/
Clientes de Georgia
Georgia Department of Banking and Finance
2990 Brandywine Rd #200
Atlanta, GA 30341
Número de teléfono: 888-986-1633
https://dbf.georgia.gov/
Clientes de Hawaii
Hawaii Division of Financial Institutions
335 Merchant St # 201
Honolulu, HI 96813
Número de teléfono: 808-586-2630
http://cca.hawaii.gov/dfi/
Clientes de Idaho
Idaho Department of Finance
11341 W Chinden Blvd, Suite A300
Boise, ID 83714
Número de teléfono: 208-332-8000
http://www.finance.idaho.gov/
Clientes de Illinois
Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Si tiene quejas con respecto a cualquier aspecto de las actividades de transmisión de dinero realizadas en esta ubicación, puede comunicarse con el Illinois Department of Financial & Professional Regulation en:
Número de teléfono gratuito: 1-888-473-4858
Correo postal: Department of Financial & Professional Regulation, 320 West Washington, 5th Floor Springfield, Illinois 62786
https://idfpr.illinois.gov/dfi.html
Clientes de Indiana
30 South Meridian St., Suite 300
Indianapolis, Indiana 46204
Número de teléfono: 317-232-3955
http://www.in.gov/dfi/
Clientes de Iowa
Iowa Division of Banking
200 E Grand Ave #300
Des Moines, IA 50309
Número de teléfono: 515-281-4014
https://www.idob.state.ia.us/
Clientes de Kansas
Kansas Officer of the State Bank Commissioner
700 SW Jackson St # 300
Topeka, KS 66603
Número de teléfono: 785-380-3939
http://www.osbckansas.org/
Clientes de Kentucky
Kentucky Department of Financial Institutions
500 Mero Street, 2SW19
Frankfort, KY 40601
Número de teléfono: 502-573-3390
https://kfi.ky.gov/
Clientes de Louisiana
Louisiana Office of Financial Institutions
8660 United Plaza Blvd
Baton Rouge, LA 70809
Número de teléfono: 225-925-4660
http://www.ofi.state.la.us/
Clientes de Maine
Maine Bureau of Consumer Credit Protection
35 State House Station
Augusta, Maine 04333
Número de teléfono: 207-624-8527
http://www.maine.gov/pfr/consumercredit/index.shtml?l=it
Clientes de Maryland
Maryland Department of Labor, Licensing and Regulation
El Commissioner of Financial Regulation for the State of Maryland aceptará todas las preguntas o quejas de los residentes de Maryland respecto a Monex Inc. NMLS #910436 en:
100 S. Charles Street, Tower 1 Suite 5300, Baltimore, MD 21201
Número de teléfono: 888 784-0136.
Presente una queja aquí.
Clientes de Massachusetts
Massachusetts Office of Consumer Affairs and Business Regulation
1000 Washington Street, 10th Floor
Boston, MA 02118-6400
Número de teléfono: 617-956-1501
Monex, Inc. es un transmisor de dinero autorizado en Massachusetts (número de licencia: FT5527)
http://www.mass.gov/ocabr/
Clientes de Michigan
Michigan Department of Insurance & Financial Services
530 W Allegan St #7
Lansing, MI 48933
Número de teléfono: 877-999-6442
http://www.michigan.gov/difs/
Clientes de Minnesota
Minnesota Department of Commerce
Si tiene alguna pregunta o queja sobre sus actividades de transmisión de dinero, por favor comuníquese con el Minnesota Department of Commerce con la información a continuación:
Envío en línea 85 7th Place East,
Suite 280 Saint Paul, MN 55101
Línea gratuita 800-657-3602
Teléfono: 651-539-1600
Fax: 601-321-6933
Correo electrónico: consumer.protection@state.mn.us
Presente una queja aquí.
Clientes de Mississippi
Mississippi Department of Banking and Consumer Finance
P.O. Box 12129
Jackson, MS 39236-2129
Número de teléfono: 601-321-6901
https://dbcf.ms.gov/
Clientes de Missouri
Missouri Division of Finance
Truman State Office Building, Room 630
Jefferson City, MO 65102
Número de teléfono: 573-751-3242
http://finance.mo.gov/
Clientes de Montana
Para los clientes ubicados en Montana, por favor comuníquese con nosotros directamente, ya que los transmisores de dinero actualmente no están regulados en este estado.
Clientes de Nebraska
Nebraska Department of Banking & Finance
1526 K St #300
Lincoln, NE 68508
Número de teléfono: 877-471-3445
http://www.ndbf.ne.gov/index.shtml
Clientes de Nevada
Nevada Financial Institutions Division
3300 W. Sahara Ave., Suite 250
Las Vegas, Nevada 89102
Número de teléfono: 702-486-4120
http://fid.nv.gov/
Clientes de New Hampshire
New Hampshire Banking Department
53 Regional Dr. #200
Concord, NH 03301
Número de teléfono: 603-271-3561
https://www.nh.gov/banking/
Clientes de New Jersey
New Jersey Department of Banking and Insurance
20 West State Street
P.O. Box 325
Trenton, NJ 08625
Número de teléfono: 609-292-7272
http://www.state.nj.us/dobi/index.html
Clientes de New Mexico
New Mexico Division of Financial Institutions
2550 Cerillos Road
Santa Fe, NM 87505
Número de teléfono: 505-476-4885
https://www.rld.nm.gov/
money_order_principals_and_money_order_agents.aspx
Clientes de New York
New York Department of Financial Services Consumer Services Division
New York (NY) Monex Inc. está regulada y autorizada por el New York State Department of Financial Services para llevar a cabo la actividad de recibir dinero para su transmisión dentro de este país y al extranjero. Los consumidores de Nueva York pueden dirigir las quejas no resueltas a la Consumer Assistance Unit, NYS Department of Financial Services, One Commerce Plaza, Albany NY 12257, tel. (800) 342-3736, sitio web (https://www.dfs.ny.gov/).
Clientes de Carolina del Norte
North Carolina Office of the Commissioner of Banks
3100 Smoketree Court, Suite 1100
Raleigh, NC 27604
Número de teléfono: 919-733-3016
https://nccob.nc.gov/
Clientes de Dakota del Norte
North Dakota Department of Financial Institutions
1200 Memorial Highway
Bismarck, ND 58504
Número de teléfono: 701-328-9933
http://www.nd.gov/dfi/
Clientes de Ohio
Ohio Department of Commerce
77 South High Street, 23rd Floor
Columbus, OH 43215-6123
Número de teléfono: 866-278-0003
https://com.ohio.gov/
Clientes de Oklahoma
Oklahoma Banking Department
2900 North Lincoln Boulevard
Oklahoma City, Oklahoma 73105
Número de teléfono: 405-521-2782
https://www.ok.gov/banking/
Clientes de Oregón
Oregon Department of Consumer & Business Services
350 Winter St. NE
PO Box 14480
Salem, OR 97309
Número de teléfono: 888-877-4894
http://dfr.oregon.gov/Pages/index.aspx
Clientes de Pensilvania
Pennsylvania Department of Banking and Securities
17 N 2nd St #1300
Harrisburg, PA 17101
Número de teléfono: 717-787-1854
http://www.dobs.pa.gov/Pages/default.aspx
Clientes de Puerto Rico
Commissioner of Financial Institutions
PO Box 11855
San Juan, Puerto Rico 00910-3855
Número de teléfono: 787-723-8445
https://www.ocif.pr.gov/
Clientes de Rhode Island
Rhode Island Department of Business Regulation, Division of Banking
1511 Pontiac Avenue
Cranston, RI 02920
Número de teléfono: 401-462-9503
https://dbr.ri.gov/
Clientes de Carolina del Sur
South Carolina Attorney General: Money Transmitters Division
1000 Assembly Street
Columbia, SC 29201
Número de teléfono: 803-734-1221
http://www.scag.gov/civil/money-services
Clientes de Dakota del Sur
South Dakota Division of Banking
Department of Labor and Regulation
1714 Lincoln Ave., Suite 2
Pierre, SD 57501
Número de teléfono: 605-773-3421
http://www.dlr.sd.gov/banking/
Clientes de Tennessee
Tennessee Department of Financial Institutions
312 Rosa L. Parks Avenue
Nashville, TN 37243
Número de teléfono: 800-778-4215
http://www.tennessee.gov/tdfi/
Clientes de Texas
Texas Department of Banking
Si usted tiene una queja, comuníquese primero con la división de asistencia al consumidor de Monex Inc. al 800-834-2497. Si aún tiene una queja no resuelta con respecto a la actividad de transmisión de dinero o cambio de divisas de la compañía, por favor dirija su queja a: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1-877-276-5554 (línea gratuita), www.dob.texas.gov
Dirección de correo electrónico: consumer.complaints@dob.texas.gov
Clientes de Utah
Utah Department of Financial Institutions
324 State St # 201
Salt Lake City, UT 84111
Número de teléfono: 801-538-8830
http://dfi.utah.gov/
Clientes de Vermont
Vermont Department of Financial Regulation
89 Main Street
Montpelier, VT 05620-3101
Número de teléfono: 888-568-4547
http://www.dfr.vermont.gov/
Clientes de Virginia
Virginia Bureau of Financial Institutions
1300 E Main St.
Richmond, VA 23219
Número de teléfono: 804-371-9657
https://www.scc.virginia.gov/bfi/
Clientes de Washington
Washington Department of Financial Institutions
Derecho de reembolso en Washington (WA) – Lo siguiente aplica únicamente a las Transacciones enviadas por Remitentes en el Estado de Washington: Usted, el cliente, tiene derecho al reembolso de todos los fondos recibidos para su transmisión dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de una solicitud escrita de reembolso, a menos que ocurra alguna de las siguientes situaciones: i. Los fondos hayan sido transmitidos y entregados al destinatario antes de la recepción de la solicitud escrita de reembolso; ii. Se hayan girado instrucciones comprometiendo un monto equivalente de dinero a la persona designada por el cliente antes de la recepción de una solicitud escrita de reembolso; iii. Monex Inc. tenga razones para creer que se ha cometido, se está cometiendo o pudiera cometerse un delito como resultado de transmitir el dinero según lo solicitado por el cliente o de reembolsar el dinero según lo solicitado por el cliente; o iv. Monex Inc. esté impedida por ley de otra manera para efectuar un reembolso.
150 Israel Rd SW, Tumwater WA 98501
Número de teléfono: 360-902-8703
http://www.dfi.wa.gov/
Clientes de West Virginia
West Virginia Division of Financial Institutions
900 Pennsylvania Avenue, Suite 306
Charleston, WV 25302
Número de teléfono: 800-642-9056
http://www.dfi.wv.gov/Pages/default.aspx
Clientes de Wisconsin
Wisconsin Department of Financial Institutions
4822 Madison Yards Way, North Tower
Madison, WI 53705
Número de teléfono: 608-264-7969
https://dfi.wi.gov/
Clientes de Wyoming
Wyoming Division of Banking
2300 Capitol Avenue
2nd Floor
Cheyenne, WY 82002
Número de teléfono: 307-777-7797
http://wyomingbankingdivision.wyo.gov/